{"id":4355,"date":"2026-07-14T09:40:13","date_gmt":"2026-07-14T12:40:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticiasbrown.com\/?p=4355"},"modified":"2026-07-14T08:44:11","modified_gmt":"2026-07-14T11:44:11","slug":"caso-libra-la-justicia-congelo-billeteras-cripto-y-ordeno-identificar-a-sus-titulares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.noticiasbrown.com\/?p=4355","title":{"rendered":"Caso $LIBRA: la Justicia congel\u00f3 billeteras cripto y orden\u00f3 identificar a sus titulares"},"content":{"rendered":"
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La resoluci\u00f3n dispone el congelamiento de cuentas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex y exige que esas plataformas entreguen la identidad de sus usuarios, movimientos, direcciones IP y cuentas bancarias vinculadas.<\/h3>\n
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El juez federal\u00a0Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi<\/strong>\u00a0orden\u00f3 congelar decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la maniobra investigada con\u00a0la cripto $LIBRA<\/strong>\u00a0y dispuso que los principales exchanges internacionales entreguen toda la informaci\u00f3n disponible para identificar a sus titulares.<\/p>\n<\/section>\n<\/section>\n

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La decisi\u00f3n fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien se apoy\u00f3 en un extenso informe elaborado por el\u00a0Departamento T\u00e9cnico de Cibercrimen de la Polic\u00eda Federal<\/strong>, que reconstruy\u00f3 el recorrido de los activos digitales desde las denominadas\u00a0\u201cTeam Libra Wallets\u201d<\/strong>\u00a0hasta distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.<\/p>\n

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Para el magistrado, existen elementos suficientes para avanzar con una medida cautelar porque se encuentran acreditados tanto\u00a0\u201cla verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora\u201d<\/strong>, requisitos necesarios para evitar que los fondos desaparezcan antes de que concluya la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<\/section>\n<\/section>\n

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En la resoluci\u00f3n, el juez sostiene que las medidas patrimoniales buscan\u00a0\u201cgarantizar la futura ejecuci\u00f3n de los derechos\u201d<\/strong>\u00a0y asegurar un eventual decomiso de bienes vinculados al delito, evitando que se consolide\u00a0\u201cel producto o provecho obtenido de manera il\u00edcita\u201d<\/strong>.<\/p>\n<\/section>\n<\/section>\n

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La reconstrucci\u00f3n de la ruta del dinero en el caso $LIBRA<\/h2>\n

El fallo describe el recorrido que, seg\u00fan el informe t\u00e9cnico, siguieron los fondos. La resoluci\u00f3n explica que el an\u00e1lisis permiti\u00f3 detectar una\u00a0\u201csecuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain\u201d<\/strong>\u00a0vinculadas a billeteras identificadas como parte del\u00a0\u201cTeam Libra\u201d<\/strong>.<\/p>\n<\/section>\n<\/section>\n

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Seg\u00fan el expediente, esas wallets distribuyeron activos hacia distintas direcciones que luego actuaron como nodos de concentraci\u00f3n antes de terminar en exchanges internacionales.<\/p>\n

El informe incorporado a la causa concluye que\u00a0\u201cel an\u00e1lisis realizado permiti\u00f3 reconstruir una secuencia de movimientos de fondos que se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y contin\u00faa a trav\u00e9s de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance\u201d<\/strong>.<\/p>\n

Y agrega:\u00a0\u201clos elementos obtenidos permiten establecer una vinculaci\u00f3n transaccional entre las direcciones analizadas, integr\u00e1ndolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada\u201d<\/strong>.<\/p>\n

Otro de los puntos del fallo apunta a una presunta maniobra de\u00a0\u201cpitufeo digital\u201d<\/strong>\u00a0o\u00a0\u201csmurfing\u201d<\/strong>. Seg\u00fan describe el juez al resumir el informe policial, una vez que los fondos llegaron a una cuenta centralizada comenzaron a distribuirse en m\u00faltiples billeteras con el objetivo de dificultar su seguimiento.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n explica que esa estrategia consisti\u00f3 en\u00a0\u201cla distribuci\u00f3n diaria de montos fragmentados hacia m\u00faltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP), con la finalidad de liquidar los activos en moneda f\u00edat o de dificultar su rastreo\u201d<\/strong>.<\/p>\n

\u201cSe despleg\u00f3 una estrategia de pitufeo digital o estructuraci\u00f3n -smurfing-, consistente en la distribuci\u00f3n diaria de montos fragmentados hacia m\u00faltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP – Virtual Asset Service Providers), con la finalidad de liquidar los activos en moneda f\u00edat o de dificultar su rastreo.\u201d, dice el fallo.<\/p>\n

El caso $LIBRA<\/h2>\n

Al analizar la causa, el magistrado vuelve a resumir cu\u00e1l es el objeto de la investigaci\u00f3n. Recuerda que el expediente busca esclarecer las circunstancias que rodearon\u00a0\u201cel lanzamiento y promoci\u00f3n de un criptoactivo denominado \u2018$LIBRA\u2019\u201d<\/strong>\u00a0y menciona que el 14 de febrero de 2025 el presidente\u00a0Javier Milei no\u00a0<\/strong>public\u00f3 en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto y el contrato para adquirir el token.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n repasa que, seg\u00fan la denuncia, el precio del activo pas\u00f3 de\u00a00,01 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0a casi\u00a05 d\u00f3lares<\/strong>\u00a0tras esa publicaci\u00f3n, pero pocas horas despu\u00e9s\u00a0\u201cse desplom\u00f3\u201d<\/strong>, lo que habr\u00eda permitido el retiro de aproximadamente\u00a0100 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0por parte de un reducido grupo de billeteras.<\/p>\n

El fallo agrega que esa maniobra\u00a0\u201chabr\u00eda generado una p\u00e9rdida de valor en las tenencias de m\u00e1s de cuarenta mil personas que hab\u00edan comprado el token\u201d<\/strong>\u00a0luego del mensaje presidencial.<\/p>\n

Adem\u00e1s del congelamiento de las direcciones de criptomonedas, el juez orden\u00f3 a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex entregar el legajo completo de los clientes asociados a esas cuentas.<\/p>\n

La orden incluye la documentaci\u00f3n de apertura de las cuentas (KYC), registros de conexiones IP, movimientos de criptoactivos, cuentas bancarias vinculadas, direcciones utilizadas para enviar o recibir fondos e incluso memorandos internos relacionados con esas operaciones.<\/p>\n

Los pedidos ser\u00e1n diligenciados por el Departamento T\u00e9cnico de Cibercrimen de la Polic\u00eda Federal, con intervenci\u00f3n de Interpol cuando sea necesario.<\/p>\n

Para justificar la urgencia, el juez concluy\u00f3 que el flujo de dinero reconstruido\u00a0\u201cpodr\u00eda generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigaci\u00f3n\u201d<\/strong>\u00a0y que, ante la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, corresponde mantener congeladas las cuentas\u00a0\u201ca fin de evitar un perjuicio de imposible reparaci\u00f3n ulterior\u201d<\/strong>.<\/p>\n<\/section>\n<\/section>\n<\/section>\n<\/section>\n<\/div>\n

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