Cayó una banda criminal internacional acusada de cometer estafas millonarias

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La Policía Federal realizó 37 allanamientos y fueron detenidas 29 personas, 18 mujeres y 11 hombres de distintas nacionalidades (argentina, venezolana, boliviana, haitiana, dominicana, entre otras).

Una banda criminal internacional dedicada a cometer distintos tipos de estafas por internet por una suma de 300 millones de pesos y que operaba en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Salta y Mendoza fue desbaratada por personal de la Policía Federal.

Fuentes de la fuerza remarcaron que las tareas fueron llevadas a cabo por agentes de la División Delitos Tecnológicos perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales y se iniciaron a principios de 2019.

La organización criminal poseía integrantes de distintos países dedicados a estafar a víctimas, utilizando para ello información personal y confidencial bajo diferentes modalidades, como por ejemplo la estafa del «soldado americano» o «estafa diplomática», que consiste en entablar relaciones amorosas a distancia haciéndose pasar por un soldado americano que pronto vendrá al país para vivir con su pareja.

Durante el ardid, los mismos enviaban un «regalo» a los perjudicados pero los mismos manifiestan que queda trabado en la aduana.

Para ello necesitaban una transferencia para lograr destrabarlo, interviniendo otro integrante de la banda que se hace pasar como diplomático.

Una vez acreditado el dinero por los damnificados, los estafadores lo transferían a sus cuentas, repartiéndose el botín o lo giraban al exterior mediante empresas de envío de dinero a más de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, España, Indonesia y Nigeria.

Posteriormente y luego de amplias y complejas pesquisas que duraron varios días, los efectivos establecieron los lugares donde «diluían» el dinero, entre ellos una casa de cambio que funcionaba ilegalmente detrás de la fachada de un local de comidas venezolana.

El monto total de las estafas realizadas fue aproximadamente de 300 millones de pesos.

Con las pruebas aportadas por los efectivos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 5, a cargo de Manuel de Campos, Secretaría número 116 de Tamara García, ordenó un total de 37 allanamientos.

Durante el procedimiento fueron detenidas 29 personas, 18 mujeres y 11 hombres de distintas nacionalidades (argentina, venezolana, boliviana, haitiana, dominicana, entre otras).

Además, se secuestraron dos camionetas, 39.950 pesos, 1.630.000 dólares de origen apócrifo, 310 liras esterlinas, 110 euros, 100 rupias, 100.000 bolívares, 25 tarjetas de crédito y débito, siete computadoras, una CPU, un disco rígido, 69 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.